银行卡牵扯到案子,一张卡片牵出跨省大案

山东省菏泽市巨野县警方近日侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案件，抓获犯罪嫌疑人17人，缴获手机、银行卡等作案工具一批。经查实，这个犯罪团伙在数月内涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱6000多万元。

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银行卡交易异常牵出帮信大案

巨野县公安局刑侦大队前不久接到案件线索称，辖区居民王某运名下一张农行的银行卡交易有明显异常。王某运无正当职业，警方进一步梳理发现，用于转款的不只是农业银行的那张卡，还有建设银行、农商银行和邮政银行的银行卡。这些卡也都存在交易异常。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队中队长 刘培岩：

他的4张银行卡总的转账金额达到800余万元，转账次数达到上千次。

警方发现，王某运转款非常频繁，转款最多时一天可达30多笔，而且是快进快出。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队中队长 刘培岩：

快进快出就是说它（钱）进来以后，就在短短的一分钟或者几分钟之内把钱再转出去。有的是从夜里一直转账到凌晨，这个时间段也不符合常理。

为防止银行卡交易异常被冻结，王某运每天在正式转账前都有一个试卡的行为。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队中队长 刘培岩：

比如他是4月19日18点开始转账，然后他前期用微信零钱充值，充了0.1元，这又是一个很可疑的地方，并且发现他整个资金流水，试卡的情况普遍存在。

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嫌疑人转账资金均流向境外

涉嫌帮信犯罪

王某运转款的这些钱从何而来，又转到了哪儿去了呢？巨野警方通过公安部反诈大数据平台查询发现，他名下的银行卡所转资金涉及国内许多起电信网络诈骗案，这些资金最终都流向了境外。因此，王某运有重大帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑。

专案组民警经对王某运个人信息和活动轨迹梳理分析，他涉嫌帮信犯罪活动不可能只是一人作案，这背后应该还隐藏有一个多人的团伙。民警发现，王某运经常驾车在城区活动，与当地的多人联系密切。为避免打草惊蛇，警方在王某运驾车外出时进行了秘密抓捕。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队民警 徐龙凯：

王某运到案之后，抱着侥幸心理，对自己的犯罪事实拒不承认。我们通过搜查其车辆发现数张可疑的银行卡，手机里发现涉及洗钱转账的聊天记录和交易明细。

证据面前王某运只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。王某亮在县城一家网吧担任管理员，经过民警做工作，他投案自首。王某亮交代，他的上线是本地人刘某可和李某正，二人向王某亮承诺，找人借用银行卡向外转账，即可得到转账金额千分之八的报酬。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队民警 徐龙凯：

于是王某亮利用自己网吧管理人员的身份，联系经常在网吧上网的青年提供自己名下的银行卡，帮助他人进行转账，并承诺这些青年每天给予他们400元或者500元好处费。

警方根据王某亮的交代，将他发展的下线吴某、任某等9人抓获。而此时，王某亮的上线、团伙头目刘某可、李某正闻讯而逃。

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17人落网

涉嫌转账洗钱6000余万元

刘某可、李某正二人曾因涉嫌帮信罪被青岛公安机关打击处理，具有一定的反侦查意识。警方发现，刘某可虽然没有离开巨野，但他居无定所，仍然操纵多人为境外犯罪团伙转账洗钱。巨野警方经过仔细摸排，最终将刘某可、李某正等多名犯罪嫌疑人抓获归案。

警方专案组在对县城内宾馆的排查中，通过调取公共视频录像，在某宾馆发现了刘某可的踪迹，专案组民警没有贸然对他进行抓捕。经研判发现，除了刘某可之外，还有另外四名同伙，共开了3个房间。

巨野县公安局刑侦大队大队长 满德岗：

我们分为几组同时对这三个房间进行围捕，将这五名犯罪嫌疑人一并抓获，当时这五名犯罪嫌疑人正在进行转账洗钱，同时缴获了20部手机和50张银行卡。

迫于法律威严和警方压力，7月底，在逃的团伙头目李某正等人也先后向巨野警方投案自首。至此，这个团伙17名犯罪嫌疑人全部落网，均被依法采取刑事强制措施。

巨野县副县长 公安局局长 李明轩：

我们调查发现，李某正团伙的上线为一躲藏在境外的男子。从今年2月份以来，李某正等人按照该男子指令，在明知是非法资金的情况下，组织人员帮助境外犯罪团伙转账洗钱，涉案流水达6000余万元。

警方提醒广大群众

不要因贪图蝇头小利

将自己名下的手机卡、银行卡

或者网络支付账户出租、出售给他人

更不要为了攫取佣金

和高额回报

直接参加洗钱犯罪团伙

这些行为均涉嫌犯罪

会受到法律的严惩

转自：央视新闻客户端

来源： 新华网

男子仅用一张银行卡骗走骗子3万巨款是怎么回事？

最近，一则“骗了骗子3万元”的新闻让网友大呼“好玩”。据报道，28岁的麻某故意将自己名下的银行卡卖给实施网络诈骗的骗子，然后利用微信绑定该银行卡，将骗子骗来的钱全部转到自己的账号上，非法获利3万余元。目前，警方以麻某实施诈骗为由将其刑事拘留。

有不少网友可能会有疑惑：骗了骗子的钱，也算犯罪吗？律师告诉记者，麻某虽然骗的是“不义之财”，但主观存在诈骗的故意，同时也存在诈骗事实，以此为由刑拘是恰当的。

电缆老板接到“大生意”，被骗8万多

此案发生在青岛。昨日，扬子晚报记者就此采访了青岛开发区警方。据介绍，今年3月份，在山东青岛开发区做电缆生意的吴先生报警，称被人骗走8万余元，青岛开发区警方立即介入调查。

吴先生是做电缆生意的，不久前接到一名男子的电话，对方自称是某建筑公司的负责人，需要向他购置一批电缆。双方经过一番交流，男子称对吴先生的电缆质量及报价比较满意，他们有好几家建筑公司都准备从吴先生这里购买电缆，交易数额巨大，这让吴先生喜出望外。不过，毕竟在生意场打滚多年，吴先生也不敢轻易相信对方在电话中的许诺。

为取得吴先生的信任，这名“负责人”给吴先生传了多家公司的法人营业执照等相应的证件。这些证件上，大红的印章、公司负责人、公司名称、注册资金及注册地一应俱全，吴先生终于相信不会有假。就在此时，对方来电要求吴先生必须支付一定的履约保证金，以保证交易的正常性。双方经过一番交涉，决定由吴先生向多家公司支付8万余元的保证金。为此，吴先生根据对方提供的银行卡，总计汇入8万余元。

等钱汇出后，对方突然失联，吴先生意识到被骗，赶紧报警求助。

骗子只是“螳螂”，后面还有“黄雀”

青岛开发区公安分局的民警告诉扬子晚报记者，他们接到报警后，分局反电信诈骗专业队迅速介入展开侦查。通过梳理吴先生汇款的多张信用卡，警方发现其中有两张银行卡的持卡人是麻某。根据以往的经验，诈骗嫌疑人一般是盗用别人的信用卡，途径也一般是从网上购买的遗失信用卡，或者用捡来的身份证办理的信用卡，麻某会不会也是银行卡被盗用的受害人呢？

警方经过调查，发现用于诈骗的银行卡在资金到账后，迅速被人挂失，资金被转到另外一张银行卡中，而这张银行卡的持有人正是麻某本人。种种迹象表明，麻某似乎跟电信诈骗有某种关联。警方很快查明，麻某暂住在北京丰台区某处，2017年5月17日，专案组民警连夜赶赴北京，将麻某抓获。

然而，麻某拒不承认犯罪事实，称自己将两张银行卡以50元每张的价格卖给了一网友，至于该网友利用他的信用卡实施诈骗一事，他是一无所知。不过，在民警向他展示了其银行卡挂失及转账记录后，麻某不得不供述了自己的犯罪事实。如果说销售电缆的吴先生是受害的“蝉”，那购买信用卡的人就是实施电信诈骗的“螳螂”，麻某则是幕后获利的“黄雀”。

主动卖卡给骗子，钱到账先取走。

警方告诉记者，麻某的这种诈骗方式比较新奇，麻某在供述中也称自己是“脑洞大开”时冒出的想法，并付诸实践。

原来，麻某经常在网络中接触到一些收购银行卡的信息，他知道这些人收购银行卡极可能就是为了诈骗。在苦思冥想之际，竟“脑洞大开”，萌发了一个“黑吃黑”的骗钱主意。按照麻某的设计，他先在网上加了一个要购买银行卡的人，告知可以卖银行卡给他，并按照对方要求，用自己的身份证在两家银行开了两张银行卡，并绑定了对方要求的手机号码，在收取每张银行卡各50元后，将两张银行卡交付给对方，对方也对密码进行了修改。

无巧不成书，骗子正好对吴先生实施诈骗，并成功骗取8万余元，其中有3万元打到了麻某所办的两张银行卡上。正当骗子自鸣得意之时，他们全然不知麻某使了诈。麻某已经暗做手脚，他将办理的银行卡偷偷绑定到自己的微信上，只要骗子诈骗成功，且有资金到账后，麻某手机上的微信就自动提醒“有钱到了”。

随后，麻某迅速赶到银行，拿出身份证对自己办理的银行卡进行挂失，并补办新卡，将资金全部转移到自己重新办理的银行卡上。如此一来，骗子“辛苦”骗来的钱，转眼就被麻某“转骗”到手。

青岛开发区警方告诉扬子晚报记者，麻某起初竟称“自己只是骗了骗子的钱”，抱着侥幸心理以为可以逃避法律制裁，殊不知自己同样涉嫌诈骗。目前，麻某因涉嫌诈骗已被刑事拘留，警方也正在对此起电信诈骗的嫌疑人作进一步的追查。对于为何以诈骗的罪名拘留麻某，警方告诉记者，麻某明知对方涉嫌诈骗，却故意设局并参与诈骗，因此以此罪名拘留麻某。

南京市公安局刑侦局反通讯诈骗侦查大队大队长吴强告诉记者，这样的案子是在通讯诈骗之后兴起的一种诈骗手法，上述案例麻某称自己是脑洞大开的“即兴之作”，其实还有专门盯着骗子“黑吃黑”的犯罪团伙，是一条黑色产业链，那些人的犯罪手法比起麻某更加复杂，麻某是用自己身份证办的银行卡，还比较容易追踪。有的时候警方办案抓到电信诈骗嫌疑人，对方却供称“料（赃款）”没了，就有被骗走的。还有专门故意做木马病毒卖给犯罪嫌疑人从事犯罪的，他们留下了“后门”，待这些嫌疑人骗得或者窃取了财产后，他们再下手将钱转走。不管骗“好人”的钱，还是骗坏人骗来的钱，其实都是犯罪。

天下之大，无奇不有，一山还比一山高啊。

无锡一女老板包养情人，却因一张银行卡被情人杀害，案件的始末是怎样的？

引言：我们最近听到这样的一件事情，就是无锡的一个女老板包养情人，最后却因为一张银行卡被情人杀害，所以这个案件的始末到底是怎么样的呢？接下来跟着小编一起去和他借一下吧。

一、案件的始末是怎么样的

我们都知道包养是一种不好的行为，而且是受到社会谴责的一种行为，这是对他人的不负责任，也是对自己的不负责任，很多人可能会用手段或者是经济交易来维护这种关系，很多人就是为了金钱而给别人在一起，所以这是一种不好的行为，很多人为了钱可以放弃尊严。我们都知道这样的感情是不靠谱的，而且你会发现无锡这一场案件就是因为女老板包养情人，因为银行卡被杀害，最终还是金钱的问题，所以为了钱触碰了法律的这个时候，可能会承担一些责任，也会葬送自己幸福的下半身。

二、法网恢恢疏而不漏

案件的始终是这样的，我们知道他因为喜欢这个男生，所以他们互相电话往来，所以他们都是已婚人士，而且他们之间也有一些不正当的关系，他们可能会有一些离婚的打算，但是他们还没有离婚，所以他们是各取所需，一个是为了找一个人倾诉，一个人是为了谋财，所以最后才有了谋财害命的实际，这个时候你会发现最后这位女士的丈夫联系不上妻子才报警的，而且警方接到了这个案子之后，才会发现这个人被分尸，所以这个凶手是非常的残忍，想要毁尸灭迹。但是最终还是法网恢恢，疏而不漏，逃不过警察的法眼，通过一些调查还是找到了失踪人口也知道了案件的始末，并给他相应的处罚也判处了极刑，所以我们要做一个善良的人。