洗钱是什么意思?洗钱有哪些危害?
说到洗钱,相信大家都不陌生,大概都知道是将犯罪得来的赃款通过一定的手段将其合法化,那么,洗钱是什么意思呢?未解之谜的小编将在下文中为您做详细介绍,希望能够对您有帮助。
洗钱是什么意思?
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
常见的几种洗钱方式
1 . 虚拟货币
为什么国家严厉打击比特币?就是因为比特币,他里面的钱,基本上涵盖了你能想到的所有脏钱类型。
贪污腐败,抢劫贩毒,走私人口等。
比如说,有人手里有一笔赃款,有一个亿的数量。这些钱是不能正大光明的花出去的,否则很容易被司法机关查封。
怎么办?
这个时候他就找到一些洗钱的机构,低于市场价的价格,套现成比特币。
1个亿,兑换成价值8000万的比特币。
然后持有这么多的比特币,再一点一点的套现,就把脏款洗干净了。
哪怕最后比特币价格跌了,最后只套现了5000万。对于一个洗钱的人来说,他就是成功了。
所以,很多普通人买卖比特币,只要钱到了账户,就会被银行查封。
很多人就心里很不服,觉得自己的钱都是干净挣来的,凭啥冻结他的账户?
你只能保证,你买比特币的钱是干净的。可是你保证不了,卖出去得到的钱也是干净的。
很有肯定,你的干净的钱,都被别人卷走了。你得到的钱,都是赃款。
很多人炒虚拟货币,赚了不少钱,在哪里洋洋得意。别美了,你的那挣来的钱,说不定就沾满了无辜人的鲜血和生命。
2 . 高价拍卖
高价拍卖,也是常见的一种洗钱行为。
比不过,你有一个亿,但是贪污来的,不能正大光明的花出去。
怎么办?找哪些以洗钱机构洗钱。
先是赠送你一件古董,然后你带着自己的古董,去拍卖会上拍卖。
洗钱机构,就帮你把这件古董的价格炒起来,最后以7000万的价格成交。
你把一亿的赃款给那些洗钱机构,他们再付给你拍卖的7000万。这样,你手里的一亿脏款,就完美的变成7000万干净钱了。
3 . 高花费拍烂电影
有的时候,你会发现有些电影,烂到惨不忍睹的地步。就是让傻子去做导演,也不能拍的更烂了。
为啥会出现这种匪夷所思的事情?
大概率,我是说很有可能,就是在洗钱。
请一群不入流的演员,随便拍出来。然后对外宣称,成本花了几个亿。然后再把电影的版权,高价卖给某个人。
这也是洗钱的一种套路。
洗钱有哪些危害?
主要有以下危害:
第一,洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。
第二,洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展。洗钱的主要目的是掩饰和隐瞒违法所得,使违法所得表面合法化。
第三,洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平,败坏国家声誉。
第四,洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。
第五,洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。第六,洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律风险和运营风险。
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